16.03.2009

Росфинмониторинг намерен контролировать финансовые операции чиновников

Представители Росфинмониторинга планируют начать контролировать финансовые операции отечественных чиновников, включая депутатов и сенаторов. Планируется ввести контроль и над операциями членов их семей.

Представители российского банковского сообщества неохотно комментируют инициативы Росфинмониторинга. Банкиры лишь отмечают, что не понятны критерии отбора чиновников, за операциями которых будет вестись наблюдение.

Росфинмониторинг уже получил доступ к информации про операции, проводимые зарубежными чиновниками. Контроль над финансовыми операциями планируется ввести как одна из мер, направленных на борьбу с коррупцией и с отмыванием денежных средств, полученных противозаконными методами.

Пока известно, что Росфинмониторинг будут интересовать операции, сумма которых не превышает 600 тысяч рублей. Представители коммерческих банков отмечают, что инициативы Росфинмониторинга пока более похожи на популизм, чем на практическую борьбу с незаконно полученными доходами.

Банкиры сомневаются, что чиновники будут осуществлять некие сомнительные операции от собственного имени или от имени членов своих семей. Для конкретного воплощения инициативы Росфинмониторинга необходимо разработать конкретный механизм и список чиновников, операции которых подлежат контролю.

Возврат к списку



Международные новости
Парламентарии Швейцарии отказались одобрить соглашение банка UBS с властями США Нижняя палата парламента Швейцарской конфедерации отказалась одобрить соглашение между банком UBS и США, которое предусматривало предоставление сведений об американских клиентах кредитно-финансового учреждения. Против одобрения соглашения проголосовало 104 депутата, а 76 человек поддержали соглашение. далее >>
Лихтенштейн подписывает новые налоговые соглашения Члены парламента Лихтенштейна одобрили соглашения по обмену налоговой информацией, которые были представлены им на рассмотрение. далее >>
Налоговики всерьез заинтересовались крупными компаниями Управление налогой службы сосредотачивает служащих на увеличении эффективности проверок. далее >>
Андорра подписывает ряд соглашений об обмене налоговой информацией. Княжество Андорра, после подписания нескольких соглашений по обмену налоговой информацией, будет просить исключение из так называемого черного списка Организации экономического сотрудничества и развития. Андорра подписала последние семь соглашений с Фарерскими островами, Швецией, Норвегией, Данией, Исландией и Островом Гренландия.
далее >>
Великобритания призывает к прозрачности налогообложения крупных компаний. Представители британского Казначейства выступили с новым предложением крупным компаниям, работающим на территории различных стран, которое пока носит рекомендательный характер. Британцы убеждают крупные компании более активно предоставлять налоговую информацию, которая касается уплаты налогов в развивающихся странах.

далее >>
разработка сайта